<object id="qwilh"></object>
  • <track id="qwilh"><ruby id="qwilh"><tt id="qwilh"></tt></ruby></track>
  • <acronym id="qwilh"><strong id="qwilh"></strong></acronym>
  • <p id="qwilh"></p>
      金融知識
      首頁 > 金融知識
      反詐拒賭,安全支付|警銀協作凝聚合力,“火眼金睛”識電詐!
      發布時間: 2022-01-29 10:01:52 來源: 瀏覽次數: 12932 人/次

       

      近期,央視12套社會與法頻道欄目詳細報道溫州市公安局甌海分局與農行甌海支行開展有效警銀協作,與騙子展開了一場和時間賽跑的止付行動,成功攔截被騙資金136.8萬元。該事件中,農行員工快速響應,對詐騙人員賬戶做出緊急止付處理,其扎實專業的服務能力獲點贊。

       

       

      這是一起典型的

      “冒充領導實施詐騙”的案件

      某電器公司的財務人員陳某在QQ群里收到公司“賈總”指令,要她將一筆136.8萬元的費用轉到一指定私人賬戶。由于金額巨大,陳某當即向領導電話核實,但是電話并未接通,卻收到“正在開會,不方便接電話”的短信。領導正在開會,與QQ上的“賈總”信息不謀而合,陳某信以為真,在群內領導“抓緊轉賬”“不會有出入,我核對過”的催促下進行了轉賬操作。

       

       

       

       

       

      所幸國家反詐大數據平臺通過大數據分析發現蛛絲馬跡,迅速發出緊急預警令,甌海公安分局民警第一時間趕往財務人員上班地點核實情況。與此同時,農業銀行總行“天蓬”系統通過智能預判對被騙大額資金轉入賬戶進行緊急管控并向農行工作人員發出預警。農行甌海支行員工接到系統預警后快速啟動緊急預案,通過與反詐中心、公安部門的協同聯動,用了19分23秒,成功搶在騙子行動前緊急止付了該筆款項,為企業挽回了巨額損失。

       

      “懸著的心終于放下了!真的是太驚險了。”該電器公司的財務人員感激地說道。有了農行的攔截,雖然財務人員已轉出了資金,但這筆資金在騙子的賬戶中無法轉出。農行根據規定將已管控的涉案賬戶信息提供給了警方,后續資金返還工作隨即順利開展。

       

      人行溫州市中支教您守護公司“錢袋子”

      請牢記以下幾點

       
       
       
       

      一、不添加

       

      不要輕易通過陌生人添加好友的驗證消息,如遇對方稱是領導、熟人的,請通過電話或當面核實。

       

      二、不輕信

       

      不要輕信QQ(群)、微信(群)中涉及公司轉賬匯款的信息,對公司負責人、上級領導或其他人員通過線上聯系方式要求轉賬匯款的,要提高警惕、認真識別。

       

      三、建制度

       

      企業要建立完善、嚴格的多級審批財務制度,規范公司日常財務行為,為公司財務管理裝上制度的“防火墻”。

       

      四、慎轉賬

       

      對方要求轉賬匯款時,切勿輕易點擊對方發送的郵件或文件。需要轉款時,應當嚴格履行財務審批制度,當面核實、簽字審批。

       

      五、速報警

       

      如果發現對方身份、信息可疑,或不幸被騙,務必保留當時的聊天記錄和銀行賬戶信息,及時向公安機關報警。

      上一篇:花錢就能“修復”不良征信記錄?別信!
      下一篇:反詐拒賭 安全支付|警惕健康碼新騙局!別讓“綠碼”變成“傷心碼”
      ? 溫州民商銀行股份有限公司
      本網站支持IPv6訪問
      技術支持:優谷科技
      欧美精品亚洲精品日韩专区一乛方
      <object id="qwilh"></object>
    1. <track id="qwilh"><ruby id="qwilh"><tt id="qwilh"></tt></ruby></track>
    2. <acronym id="qwilh"><strong id="qwilh"></strong></acronym>
    3. <p id="qwilh"></p>